第八届董事会第四十七次会议决议公告
(现场结合通讯表决)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开云官方网站(以下简称“公司”、“开云(中国)”)第八届董事会第四十七次会议通知于2018年4月13日以邮件的方式发出,会议于2018年4月19日16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《开云官方网站章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于投资设立开云官方网站国际工程有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立开云官方网站国际工程有限公司(具体名称以工商注册为准),主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);进料加工和三来一补业务;转口贸易和对销贸易;按照国家核准的资质等级范围,全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务(最终以工商登记部门核定为准)。
投资完成后,开云(中国)持有该公司100%的股权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《对外投资公告(一)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(二)审议通过了《关于投资设立开云(中国)研究有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立开云(中国)研究有限公司(具体名称以工商注册为准),主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务(最终以工商登记部门核定为准)。
投资完成后,开云(中国)持有该公司100%的股权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《对外投资公告(二)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
开云官方网站董事会
二〇一八年四月二十日