2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年1月9日14时30分
2、网络投票时间：2018年1月8日至2018年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月8日15：00至2018年1月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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公司有表决权股份总数（股） |
730,545,885 |
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出席本次会议的股东及授权代表人数 |
16 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
450,047,541 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
61.6043% |
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其中： |
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出席现场会议的股东及授权代表人数 |
8 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
426,876,983 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
58.4326% |
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通过网络投票出席会议的股东人数 |
8 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
23,170,558 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
3.1717% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，表决结果如下：
议案1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
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出席表决权股份数（股） |
450,047,541 |
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
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现场投票结果 |
426,876,983 |
94.8515% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
网络投票结果 |
23,147,758 |
5.1434% |
0 |
0.0000% |
22,800 |
0.0051% |
|
累计投票结果 |
450,024,741 |
99.9949% |
0 |
0.0000% |
22,800 |
0.0051% |
|
其中： |
||||||
|
中小投资者投票股份（股） |
80,849,970 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
|
中小投资者投票结果 |
80,827,170 |
99.9718% |
0 |
0.0000% |
22,800 |
0.0282% |
|
是否通过 |
是 |
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议案2.00 《关于注销公司广州分公司的议案》
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表决结果： |
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出席表决权股份数（股） |
450,047,541 |
|||||
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
弃权（股） |
比例% |
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现场投票结果 |
426,876,983 |
94.8515% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
网络投票结果 |
23,147,758 |
5.1434% |
0 |
0.0000% |
22,800 |
0.0051% |
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累计投票结果 |
450,024,741 |
99.9949% |
0 |
0.0000% |
22,800 |
0.0051% |
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其中： |
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中小投资者投票股份（股） |
80,849,970 |
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同意（股） |
比例% |
反对（股） |
比例% |
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