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关于召开公司2017年第八次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经开云官方网站(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会定于2017年12月18日下午14：30时在公司会议室召开2017年第八次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《开云官方网站公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月18日14时30分
（2）网络投票时间：2017年12月17日至2017年12月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月17日15：00至2017年12月18日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年12月12日
6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1) 截至2017年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）《关于为下属PPP项目公司巴林右旗开云官方网站沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》；
为满足公司下属公司开云官方网站沐禾节水装备有限公司（以下简称“开云官方网站沐禾”）巴林右旗新建高标准基本农田“投建管服一体化”精准扶贫PPP项目开展的需要，公司拟为其项目公司巴林右旗开云官方网站沐禾生态环境治理有限公司向银行或其他机构申请融资业务提供担保。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币5200万元（含5200万元），担保期限不超过6年（含6年），以银行或其他机构最终批复为准。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2017年公司以发行股份及支付现金的方式完成了对开云官方网站北方园林（天津）有限公司90.11%股权的收购，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易新增股份79,356,853股已于2017年10月20日在深圳证券交易所上市。
根据上述情况，现对《公司章程》部分条款修订如下：
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原公司章程条款 |
修订后公司章程条款 |
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第六条 公司注册资本为人民币651,189,032元。 |
第六条 公司注册资本为人民币730,545,885元。 |
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第十九条 公司股份总数为651,189,032股，均为普通股。 |
第十九条 公司股份总数为730,545,885股，均为普通股。 |
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月17日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2017年12月17日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：吴丹
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
开云官方网站董事会
二〇一七年十二月一日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：开云官方网站投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
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议案序号 |
议案内容 |
议案编码 |
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总议案 |
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100 |
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《关于为下属PPP项目公司巴林右旗开云官方网站沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》 |
1.00 |
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议案2 |
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
2.00 |
（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
