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2017-140 第八届董事会第三十六次会议决议公告

2017-140 第八届董事会第三十六次会议决议公告

开云(中国):2017/11/20      浏览:2615人

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第八届董事会第三十六次会议决议公告

(现场结合通讯表决)

特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开云官方网站(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议通知于2017821日以邮件的方式发出,会议于20178221300在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《开云官方网站章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解上市公司流动资金压力、维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司拟使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

 

开云官方网站董事会

二〇一七年八月二十三日

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